Corso Blockchain, Law & Compliance

Avevo la necessità di integrare le mie conoscenze in ambito giuridico con quelle del mondo Blockchain. Il network di Cryptovalues era ciò che mi serviva. Oltre alla formazione ho trovato competenze specifiche nel settore compliance che mi aiutano nell’attività quotidiana.

Andrea B.
Managing Associate, Studio Legale

Il corso Blockchain Law & Compliance è un percorso di formazione professionale e qualificata composto con lezioni interattive in diretta che fornisce ad AML Specialists, Controller, Avvocati, Commercialisti, Revisori, Funzionari Pubblici, Risk Manager e professionisti gli strumenti per acquisire una competenza specifica nel settore Blockchain per la rilevazione e la prevenzione dell’uso di criptovalute per attività illecite.

Il percorso ha una durata totale di 3 giorni suddivisi in moduli, di cui il 30% è dedicato a project-work: i partecipanti, affiancati dai docenti, lavoreranno sui casi studio forniti per conoscere a pieno le regole di funzionamento delle transazioni Blockchain e la loro analisi.

Il percorso è strutturato per essere pratico e immediatamente applicabile: con il giusto mix di teoria e pratica i partecipanti acquisiranno un eccellente grado di competenza nel settore.

Key Knowledge Areas

Bitcoin & Blockchain
Criptovalute & token
Blockchain and
Smart Contracts
Quadro normativo
Blockchain Analysis
Casi reali

Sei pronto alle sfide del futuro?

Argomenti del corso

  • Introduzione su Bitcoin e Blockchain
  • Criptovalute e token: acquisizione, conservazione, scambio e movimentazione
  • Blockchain Analysis: come leggere e ricostruire le transazioni Blockchain
  • AML Evoluto: applicare le regole e le normative vigenti con l’ausilio degli strumenti di Blockchain Analysis
  • Stable coin: profili di utilizzo e caratteristiche
  • Raccomandazioni FATF/GAFI applicabili al mondo crypto
  • Esempi pratici, dimostrazioni e applicazione in contesti sensibili (es. segnalazioni SOS)

63% degli exchange che scambiano criptovalute hanno procedure KYC scarse o nella media

  • Forte
  • Medio
  • Scarso
Fonte: CipherTrace Cryptocurrency Intelligence

Un numero crescente di utenti e di conseguenti rischi

  • Numero di utilizzatori di criptovalute

Corso Blockchain, Law & Compliance

Il consorzio supporta istituzioni finanziarie, organi di vigilanza, aziende e PMI nell’analisi di attività illecite in ambito crypto e possiede un’esperienza significativa a supporto dei decisori pubblici.
L’obiettivo del percorso formativo è quello di fornire tutti gli elementi utili alla comprensione economica, legale e tecnica per valutare l’importanza della tecnologia Blockchain e delle criptovalute all’interno dell’odierno panorama socio-economico.

Il primo modulo fornisce gli elementi necessari alla comprensione del funzionamento della Blockchain quale piattaforma di acquisizione, scambio, conservazione e movimentazione di asset digitali.

Il secondo modulo si impernia sull’analisi degli strumenti avanzati utilizzati nell’ambito della cosiddetta Blockchain Analysis: attraverso casi pratici ed esercitazioni sarà dimostrato come potersi districare tra i vari passaggi che comportano lo scambio di criptovalute.

L’ultimo modulo, introduce il concetto di Stable Coin valutandone i profili di utilizzo e di legalità e, infine, vengono approfonditi tutti i temi trattati nei primi due moduli fornendo ulteriori elementi utili alle analisi di intelligence basate su Blockchain viste alla luce delle nuove normative AML.

Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di consolidare e integrare le proprie conoscenze con quelle acquisite all’interno dei tre moduli. L’aspetto più importante del percorso è capire cosa succede davvero in una transazione Blockchain: senza questa comprensione, è impossibile effettuare la dovuta due diligence e collaborare con le autorità di vigilanza quando necessario.

Docenti del corso

Fondatore ed amministratore delegato di CheckSig (custodia bitcoin per investitori istituzionali e high-net-worth individuals) e del Digital Gold Institute (R&D, consulenza e formazione su bitcoin e blockchain), Ferdinando Ametrano è anche direttore scientifico del Crypto Asset Lab dell’Università Milano-Bicocca, dove insegna Bitcoin and Blockchain Technologies

Specializzato in diritto dei mercati finanziari, si occupa di Blockchain e degli aspetti regolamentari legati all’emissione (ICO) e alla circolazione delle cryptocurrencies, seguendo alcuni tra i principali operatori di questo nuovo mercato. Ricopre diversi incarichi in società vigilate appartenenti al settore finanziario. Autore di diverse pubblicazioni, nonché relatore e docente in congressi e corsi di formazione sulle materie di competenza.

Founder e Director di The Rock Trading che nel 2007, nasce “The Rock Insurance Co.” una “Virtual Insurance Company” in Second Life, la prima del suo genere. Da allora, il sito si è evoluto notevolmente, sempre sotto la stessa direzione. Nel 2010 diventa “The Rock Trading” e a Giugno 2011, dopo alcuni mesi passati tra sviluppo e test, il primo Bitcoin è stato scambiato su The Rock Trading, rendendolo uno l’exchange più longevo ancora attivo. Oggi Andrea supporta i decisori, le banche e i funzionari pubblici nelle attività di Blockchain Analysis.

Costi del percorso

Il percorso di alta formazione Blockhain, Law & Compliance ha un costo di:

  • 850€ +iva

Come dipendente o professionista, è possibile acquistare il corso beneficiando delle agevolazioni fiscali legate alla formazione aziendale tramite i fondi interprofessionali.

I moduli possono essere acquistati anche singolarmente al costo di 305€ +iva

Tutto il materiale didattico utilizzato dai docenti durante le lezioni e i project work (casi di studio, presentazioni, video ed esercitazioni) sarà consegnato per poter approfondire autonomamente i contenuti previsti dal corso.

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